Kursbeskrivning
Praktiska verktyg och best practices för ditt arbete mot penningtvätt
- Vad kräver lagen om penningtvätt av verksamheten?
- Modus– så jobbar de kriminella
- Riskanalys för personer och företag utifrån penningtvättsperspektivet
- Källor och verktyg för kartläggning, riskanalys och kontroll
Välkommen till en utbildning för dig som vill uppdatera och fördjupa din kompetens inom anti money laundring, AML, och framför allt få verktyg och best practices för ditt fortsatta arbete med att motverka penningtvätt!
Utbildningen omfattar tre dagar fördelade på tre kurstillfällen. Den är praktiskt inriktad och fokuserar på riskbedömning och åtgärder samt den viktiga kopplingen mellan AML-arbetet och hela verksamheten: en ökad riskmedvetenhet i hela organisationen är oftast avgörande för framgången i kampen mot bedragarna.
Kommande kursstarter
Målgrupp
Utbildningen vänder sig tillchefer och medarbetare i första linjensom arbetar för att upptäcka och motverka penningtvätt. Den vänder sig också till regelverksansvariga,medarbetare i bank, finans och försäkring samt fastighetsmäklare och i verksamheter med stort inslag av kontanthandel.
Företagsuniversitetet är certifierade av Almega
I maj 2021 fick Företagsuniversitetet Almega Utbildningsföretagens högt ansedda auktorisation och anses därmed uppfylla de fastställda kvalitetskriterierna.
– Vi är stolta över auktorisationen. Det är ett formellt bevis på det som våra kursdeltagare och kunder alltid vittnat om: att Företagsuniversitetet står för hög kvalitet och att vi har system för att åstadkomma det, säger Stefan Haglund, Företagsuniversitetets vd.
Lärare
Viveka Strangert
Intresseanmälan
Recensioner
Snittbetyg: 5
Det var en väldigt bra blandning mellan teoretiska pass och praktiska övningar samt diskussioner.
Väldigt nöjd med föreläsarna samt upplägget med diskussioner och övningar. Daniel var en perfekt kursledare. Vi kunde inte ha haft någon bättre.
Uppgradera dina kunskaper på Företagsuniversitetet
Hos oss hittar du den kunskap du behöver för att framtidssäkra dig i din yrkesroll. Vi erbjuder kurser inom allt från HR, ledarskap och kommunikation till säkerhet och ekonomi. Både öppna datumsatta kurser och företagsinterna skräddarsydda utbildningar. Hos oss hittar...
Läs mer om Företagsuniversitetet och visa alla utbildningar.
Mycket praktisk utbildning - Daniel var fantastisk och han hade fått in många intressante experter