Kursbeskrivning
Regelverken mot penningtvätt och finansiering av terrorism är under ständig förändring. För att förstå hur dessa ska tillämpas i praktiken krävs en förståelse för deras bakgrund och vissa centrala begrepp.
En verksamhetsutövares arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer inte bara höga krav på juridisk sakkunskap utan även på kunskap och kännedom om olika risker.
I kursen kommer bakgrunden till de aktuella regelverken att diskuteras, följt av en genomgång av de centrala delarna av penningtvättslagen. Fokus ligger på att förklara det riskbaserade förhållningssättet och hur en verksamhetsutövare rent praktiskt kan gå tillväga för att förstå de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan finnas i dennes verksamhet. Vidare kommer kraven på kundkännedom att behandlas mer i detalj.
Nyttan med kursen
Under denna kurs får du inte bara en grundläggande kunskap om penningtvättsregelverken, utan också konkreta tips på hur du kan säkerställa effektiva åtgärder mot finansiell brottslighet. Ett effektivt arbete mot finansiell brottslighet skyddar inte bara verksamheten, utan även hela samhället.
Varför välja JUC?
Välrenommerade föreläsare
Godkända som obligatorisk fortbildning
Centralt läge
Program
Kl. 08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås
Kl. 09:00 - 10:30
Introduktion
- Bakgrund och syfte med regelverken
- Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?
- Aktuella svenska regelverk – en översikt
Kl. 10:30 - 10:45 Kaffepaus
Kl. 10:45 - 12:00
Från hot till risk – konsten att göra en bra riskbedömning
- Ett riskbaserat förhållningssätt är grunden till allt
- Konsten att göra en bra riskbedömning
Kl. 12:00 - 13:00 Lunch
Kl. 13:00 - 15:00
Från risk till effektiv kontroll
- Produktbegränsningar, utbildning, skydd av anställda mm.
- Kundkännedom
- Kontroll och rapportering av transaktioner
Kl. 15:00 - 15:15 Kaffepaus
Kl. 15:15 - 16:30
Personuppgifter
- Behandling av personuppgifter
- Tid för övriga diskussioner
Kl. 16:30 Kursen avslutas
Målgrupp
Kursen riktar sig i första hand till verksamma inom de branscher som omfattas av penningtvättsregelverken, men även riskkonsulter kan ha nytta av innehållet. Kursen är tänkt som en översiktskurs med fokus på praktisk tillämpning av regelverken kring penningtvätt och finansiering av terrorism. Såväl personer med erfarenhet av arbete mot finansiell brottslighet som dem som är i början på sin yrkesbana kommer kunna ha nytta av kursen.
Kursledare
Martin Nordh
VD, Acuminor & expert penningtvätt
Examen, diplom m.m.
Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar.
Intresseanmälan
Recensioner
Snittbetyg: 4,2
Det blev stundvis väldigt juridiskt vilket för en icke-jurist var svårt att hänga med i. Utöver det en jättebra utbildning
Har ingenting att anmärka på. Bra upplägg, relevant information, bra exempel för att knyta an till praktiken samt bra möjlighet för diskussioner. Mycket nöjd!
Praktisk inriktad undervisning med professionell nivå
JUC erbjuder juridisk utbildning av hög facklig kvalitet. Vår starka förankring inom juridisk vidareutbildning började år 2001, och idag är vi stolta över att vara en av skandinaviens främsta leverantör av kurser, nätverk, konferenser och certifieringar skräddarsydda för advokater, jurister,...
Kunnigt och väl presenterat. Kursen fyllde till stora delar mina behov.